پولشویی
-
اقتصاد ایران
۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک ردیابی و ۱۱۹ شرکت صوری شناسایی شد
بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه…
-
اقتصاد ایران
وصول۱۲هزارمیلیارد از محل کتمان درآمد با رشد ۱۸۸ درصدی
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول ۱۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومانی ناشی از جرایم…
-
حقوقی و قضائی
صدور کیفرخواست یک پرونده کثیرالشاکی/متهمان بیش از ۹۶ میلیارد تومان کلاهبرداری کردند
دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست متهمان یک پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری که در مجموع بالغ بر ۹۶۰ میلیارد…
-
حقوقی و قضائی
اکبر طبری به اوین بازگردانده شد
بر اساس اعلام قوه قضائیه، اکبر طبری برای گذراندن حداقل ۱۲ و نیم سال حبس به زندان اوین بازگردانده شد.…
-
بانک و بیمه
هشدار فرزین به فعالان اقتصادی؛ ورود به بازار غیررسمی ارز معادل پولشویی است
فرزین خطاب به فعالان اقتصادی کشور تأکید کرد: ورود به بازار غیر رسمی ارز معادل پولشویی است و موجب اخلال…